4 декабря на территории офиса КПМГ по адресу: г. Москва, Пресненская набережная дом 10, блок С, 31 этаж, пройдет тренинг по теме «Организация процесса проверки контрагентов и поиска информации: лучшие практики и рекомендации», организованный отделом консультирования по управлению рисками.

Тренинг основан на практическом опыте экспертов КПМГ по проведению проверки контрагентов, организации данного процесса и аудита его эффективности и соответствия применимым требованиям российских и зарубежных регуляторов. Все кейсы и практические задачи, запланированные в рамках тренинга, основаны на опыте реальных проектов из практики команды КПМГ и рассматривают различные варианты и этапы работы с проверкой контрагентов и поиском информации.

Мероприятие состоит из трех тематических блоков, содержащих теоретический материал и практические задания:

∙           Организация процесса проверки контрагентов

∙           Методология проверки контрагентов

∙           Идентификация и предотвращение конфликта интересов

Также специалисты КПМГ проведут мастер-класс по работе с открытыми и официальными источниками в некоторых странах СНГ и других юрисдикциях по запросу участников тренинга. Просим Вас сообщить перечень интересующих Вас стран при подаче заявки на участие. Наиболее часто запрашиваемые юрисдикции будут рассмотрены в рамках тренинга.

После мероприятия состоится дискуссионная сессия в рамках бизнес-клуба КПМГ, где гости смогут обменяться опытом по рассматриваемой тематике, задать свои вопросы, и получить подробные рекомендации.

В рамках мероприятия будут освещены такие вопросы, как: 

 — Почему и как необходимо проверять контрагентов;

— Требования регуляторов к организации и проведению процесса проверки;

— Рекомендуемые лучшие практики;

— Какие пункты должен покрывать отчет по проверке контрагента;

— Подход к верхнеуровневой и детальной проверке контрагентов;

— Основные категории источников информации и особенности работы с ними;

— Определение и идентификация конфликта интересов;

— Рекомендации по поиску информации в сети Интернет;

— Примеры работы с официальными реестрами России и стран СНГ.

Тренинг рассчитан на один рабочий день с 10:00 – 18:00, после мероприятия вы получите именные сертификаты о прохождении данного курса. Во время кофе брейков Вам будут предложены легкие закуски и горячие напитки (чай и кофе).

Стоимость участия в мероприятии составляет 20 000 рублей без НДС.

Тренинг-сессии будут вести:

Спикеры золотой категории КПМГ: Игорь Лебедев, партнер, Сергей Архипов, старший менеджер, Ксения Суркова, старший менеджер.

Эксперты КПМГ по вопросам проверки контрагентов: Азамат Залеев, Роман Сибиренко, Дарья Саитова, Артем Мельников.

Мероприятие будет интересно руководителям и финансовым директорам, специалистам по комплаенс, риск-менеджменту и внутреннему аудиту, сотрудникам службы безопасности, руководителям юридических департаментов. В этой связи Вы можете пригласить на тренинг коллег, которым оно также может быть интересно

Регистрация на участие в мероприятии доступна по ссылке: https://anketolog.ru/s/172068/sgS6CmFF

Если в рамках заявленных тем у Вас есть вопросы, которые Вы хотели бы обсудить на мероприятии, или любые другие дополнительные вопросы касательно тренинга, пожалуйста, присылайте их заранее Елене Бирюковой по адресу: ebirukova@kpmg.ru

Заранее благодарим за Ваш интерес к данному мероприятию,

С уважением,

Компания КПМГ